加利福尼亚州比特币交易员判处AML合规失败2年监禁




一个LocalBitcoins商谁卖的Bitcoin(BTC)到超过1000人在美国合众国将成为两年联邦监狱里,一个新闻发布从南区的美国联邦检察官办公室加州证实4月8日。

墨西哥公民雅各布·伯勒尔·坎波斯(Jacob Burrell Campos)在2015年至2018年间在P2P平台上从比特币销售中积累了超过82万美元。

检察官说,通过现金聚会,ATM转账和MoneyGram的组合,Burrell在网站上为交易员提供服务,而不对收到的美元资金来源进行反洗钱(AML)检查和尽职调查。

自去年8月被拘留以来,Burrell 在10月份对这些指控表示认罪,承认他和未命名的其他人每天在美墨边境上花费数千美元,并与总部位于圣地亚哥的贵金属交易商Joseph Castillo进行交换。

除了这句话,Burrell还将放弃他从该公司获得的823,357美元的全部费用。

该案件构成了越来越多涉及美国非正式交易员的类似故事中的最新情况,当局担心这些故事会助长经济的不稳定。

正如BCN报道的那样,Burrell最初面临着长达五年的监禁。

“今天对Burrell的判决提醒那些非法和未经许可的汇款人,法律和规则适用于加密货币交易,就像他们对其他类型的金融交易一样,”David Shaw,San的国土安全调查特别代理人迭戈在新闻稿中评论道。

上周,一名加拿大法官下令从在线毒贩那里查获140万美元的BTC股票,这是该国有史以来规模最大的一次没收。
本文来源: cointelegraph 文章作者: 翻译BCN
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